Terroir Capitalin Charles Banks todennäköisesti lopettaa viiniliiketoiminnan lopullisesti
Vaikka on epävarmaa, mikä lause on edessä Terroir Capital perustaja Charles A.Banks IV, on ehdottomasti selvää, että hänen syyllinen pyyntönsä petosten tekemiseksi muuttaa hänen rooliaan viiniteollisuudessa.
'Mahdollisuudet ovat todella hyvät, hän on poissa tästä liiketoiminnasta jonkin aikaa', sanoi merkittävä San Franciscon juomajuristi, joka ei halunnut tulla tunnetuksi.
Tim Duncan / Kohteliaisuus jmtimages / flickr
Pankit, talousneuvonantaja, tuomitaan 27. kesäkuuta eläkkeellä olevien pettämisestä San Antonio kannustaa pelaaja Tim Duncan sijoittamaan miljoonia urheiluvaatteita harjoittavaan yhtiöön Gameday Entertainment. Hänet syytettiin alun perin neljästä petoslaskelmasta viime vuonna Texasin San Antonion liittovaltion tuomioistuimessa. Hän kuitenkin tunnusti syyllisyytensä alennettuun syytteeseen yhden langan petoksen laskemisesta 3. huhtikuuta.
Vaikka liittovaltion laissa säädetään 20 vuoden vankeusajasta, Yhdysvaltain käräjätuomari Fred Biery voisi tuomita hänet lyhyemmäksi ajaksi riippuen koeajo-osaston suosituksista sekä syyttäjien ja puolustusasianajajien perusteluista. Aiheeseen liittyvät asiakirjat on arkistoitu sinetöityinä.
Banksin asianajaja John E.Murphy eikä Yhdysvaltain Texasin läntisen piirin asianajajaviraston syyttäjät eivät kommentoi tapausta.
Pankit joutuvat myös vastaavaan siviilioikeudenkäyntiin Atlantan liittovaltion tuomioistuimessa Arvopaperimarkkinat . Kyseisen tapauksen lähellä oleva asianajaja sanoi odottavansa asian ratkaisevan sen jälkeen, kun Banks on tuomittu San Antoniossa. SEC: n tiedottaja ei kommentoi.
Hyvä luonne
Vaikka kumpikaan tapaus ei liity suoraan Banksin viinialan yrityksiin, sillä tosiasialla, että Banks on tunnustanut syyllisyytensä petoksiin, on vaikutusta sekä täällä että ulkomailla lakien vuoksi, jotka estävät tuomittuja rikollisia omistamasta viinilupia ja -lupia. Roolinsa lisäksi Terroir Capitalissa, joka omistaa tai hallinnoi 11 viinitilaa Terroir Lifen kautta, Banks, joka omisti kerran kuuluisan kuuluisan Huutava Kotka , on edelleen Napan historiallisen omistaja Mayacamas-viinitarhat .
Trinity Hillin viinitarhoja
Samaan aikaan Uuden-Seelannin viranomaiset pohtivat, voiko Banks säilyttää omistusosuutensa Trinity Hill viinitila, joka kuuluu Terroir Capital -salkkuun. Uusi-Seelanti Overseas Investment Office (OIO) antoi huhtikuussa julkilausuman Banksin syyllisyytensä johdosta harkitsemaan, onko hän edelleen 'luonteeltaan hyvä'.
Sääntelyviranomainen sanoi tuolloin, että jos Banksin ei todeta olevan luonteeltaan hyvä, se pyrkii poistamaan hänet viinitilan valvonnasta.
'Tutkimuksemme on lähellä valmistumistaan, mutta tiedämme, että herra Banksin tuomitsemistilaisuus on määrä järjestää pian, mikä antaa lisätietoja', OIO: n tiedottaja sanoi 15. kesäkuuta kirjoitetussa lausunnossa. 'Olemme tietoisia Terroirin edustajien kanssa käydystä keskustelusta Terroirin uudelleenjärjestelystä.'
Liittovaltion syytteen antamisen jälkeen Terroir Capital ilmoitti, että Banks eroaisi toimitusjohtajasta ja hänen tilalleen tulee entinen toimitusjohtaja Kevin McGee. McGee sanoi puhelinhaastattelussa, että Banks ei ole enää mukana yrityksen päivittäisessä toiminnassa, mutta että hän on edelleen 'läsnä'.
Aivan kuten Uusi-Seelanti, Kalifornian Yritys- ja ammattikoodi käsitellään alkoholijuomateollisuuden omistajien ja toimijoiden luonnetta. Yksi syistä siihen, että valtio voi keskeyttää tai peruuttaa lisenssit, on 'syytteeseen perustuva kanneperuste, tuomio tai tuomio tai nolo-väite mihin tahansa julkiseen rikokseen, johon liittyy moraalista turmeltumista'.
Useat lakiasiantuntijat, jotka eivät olleet mukana pankkien oikeudenkäynneissä, sanoivat uskovansa, että vastaajan rikos merkitsisi moraalista turmeltumista.
Mayacamasin lisenssit ja luvat voisivat olla Jeopardy With Plea -palvelussa
Schottensteinin perhe, jonka kanssa Banks omistaa Mayacamasin, haastoi huhtikuussa Napan läänin ylioikeuteen oikeuden pakottaakseen hänet eroamaan viinitilan johtajasta. Kanteessa väitetään, että pankkien syyllisyysperuste asettaa tärkeiden Mayacamasin osavaltioiden ja liittovaltion toimilupien ja lupien peruuttamisen tai peruuttamisen riskin julkaistun raportin mukaan.
Oikeudenkäynnin ytimessä oleva syyllinen kanneperuste tehtiin korvaavasta syytteestä, jossa todetaan, että pankit, jotka toimivat sijoitusneuvojina, saivat San Antonion uhrin, joka tunnetaan nimellä T.D., lainaan 7,5 miljoonaa dollaria urheilukauppiaille. Pelipäivä vuonna 2012. Seuraavana vuonna pankit vakuuttivat Duncanin henkilökohtaisesti takaamaan toisen 6 miljoonan dollarin lainan, jonka Comerica Bank antoi Gamedaylle.
Gamedayn osittainen omistaja ja hallituksen puheenjohtaja Banks ei paljastanut Duncanille, että hän ansaitsi henkilökohtaisesti miljoonia dollareita liiketoimista.
Vuonna 2015 Duncan haastoi Banksin, jonka kanssa hän oli investoinut lähes kaksi vuosikymmentä, oikeudenkäynnin, jonka hän väitti maksaneensa 20 miljoonaa dollaria.